Antiriciclaggio
Gestione degli obblighi di AML, adeguata verifica dei clienti, titolari effettivi, conservazione dei documenti, monitoraggio continuo dei rischi e supporto alle segnalazioni verso l’UIF.
Operazioni Sospette
Analisi delle operazioni anomale, individuazione di indicatori di rischio, gestione SOS, verifica dei clienti di tipo PEP/PIL e controlli periodici sui soggetti a rischio elevato.
Segnalazioni di Vigilanza
Predisposizione e invio delle segnalazioni richieste da Banca d’Italia, Agenzia Entrate e organi di controllo (Anagrafe Rapporti, Indagini Finanziarie, Centrale Rischi, Vigilanza).
Gestione Crediti
Supporto alla gestione di mutui, leasing, factoring, credito finalizzato, cessione del quinto, anticipo fatture, garanzie, cartolarizzazioni e valutazione del merito creditizio.
Monitoraggio del Rischio
Gestione di Basilea 3, processo ICAAP, rischi di credito, liquidità, mercato e operativo, oltre a tutti gli adempimenti normativi relativi ad antiusura e al calcolo dei tassi TEG/TAEG.
Fiscalità Internazionale
Gestione della conformità e adempimenti FATCA, CRS e DAC6, con monitoraggio costante dei flussi finanziari e controllo fiscale sui trasferimenti di fondi all’estero.
Privacy e GDPR
Assistenza e supporto alla conformità GDPR, gestione registri trattamenti, attività DPIA e DPO, controllo accessi e protezione delle informazioni aziendali.
Tesoreria e Finanza
Sistemi digitali per la gestione dei soci e dei flussi finanziari: controllo strategico di incassi, pagamenti e attività amministrative correlate in un’unica soluzione.
Whistleblowing
Gestione dei canali riservati per la segnalazione di illeciti e problematiche aziendali in conformità alla normativa vigente.
Consulenza Normativa
Soluzioni modulari integrate con i sistemi aziendali, formazione del personale, assistenza tecnica e supporto continuativo sugli adempimenti normativi.
Convegni e Aggiornamento
Convegni dedicati ai clienti per approfondire novità normative, temi di settore e principali evoluzioni del mercato finanziario.