Gestione degli obblighi di AML, adeguata verifica dei clienti, titolari effettivi, conservazione dei documenti, monitoraggio continuo dei rischi e supporto alle segnalazioni verso l’UIF.

Analisi delle operazioni anomale, individuazione di indicatori di rischio, gestione SOS, verifica dei clienti di tipo PEP/PIL e controlli periodici sui soggetti a rischio elevato.

Predisposizione e invio delle segnalazioni richieste da Banca d’Italia, Agenzia Entrate e organi di controllo (Anagrafe Rapporti, Indagini Finanziarie, Centrale Rischi, Vigilanza).

Supporto alla gestione di mutui, leasing, factoring, credito finalizzato, cessione del quinto, anticipo fatture, garanzie, cartolarizzazioni e valutazione del merito creditizio.

Gestione di Basilea 3, processo ICAAP, rischi di credito, liquidità, mercato e operativo, oltre a tutti gli adempimenti normativi relativi ad antiusura e al calcolo dei tassi TEG/TAEG.

Gestione completa degli adempimenti FATCA, CRS/OECD, DAC6, monitoraggio degli interessi transfrontalieri e controllo fiscale costante per quanto riguarda i trasferimenti di fondi all’estero.

Assistenza e supporto alla conformità GDPR, gestione registri trattamenti, attività DPIA e DPO, controllo accessi e protezione delle informazioni aziendali.

Strumenti per la gestione dei soci, flussi finanziari, controllo di incassi, pagamenti e attività amministrative correlate.

Gestione dei canali riservati per la segnalazione di illeciti e problematiche aziendali in conformità alla normativa vigente.

Soluzioni modulari integrate con i sistemi aziendali, formazione del personale, assistenza tecnica e supporto continuativo sugli adempimenti normativi.