Soluzioni Software Mirate

Software per la gestione finanziaria degli adempimenti normativi in capo agli Intermediari Finanziari, con soluzioni innovative e sicure.

Consulenza Normativa

Siamo al vostro fianco per problematiche e chiarimenti su tematiche normative legate al settore finanziario.

Assistenza Tecnica

I nostri tecnici sono a disposizione per la gestione di eventuali esigenze operative durante l’utilizzo dei nostri software.

Antiriciclaggio

La procedura ANTIRICICLAGGIO per Intermediari Finanziari consente di adempiere in maniera rapida, efficiente e conforme agli obblighi previsti dalla L. 197/91, dal D.lgs. 56/2004 e dal D.lgs. 231/2007 – Terza Direttiva, garantendo un adeguato controllo e monitoraggio delle operazioni.

Contrasto al Terrorismo

La procedura CONTRASTO AL TERRORISMO consente a tutte le Società sottoposte al controllo UIF / Banca d’Italia di adempiere in maniera rapida, efficiente e conforme agli obblighi previsti dalla G.U. 15/11/2001 e dal D.lgs. 109/2007, assicurando un efficace presidio delle attività di verifica.

Analisi Operazioni Sospette

La procedura ANALISI OPERAZIONI SOSPETTE permette di adempiere in maniera rapida, efficiente e conforme agli obblighi previsti dal Decalogo Bankitalia 12/01/2001 e dall’art. 8 del D.lgs. 109/2007, garantendo un’attenta valutazione delle operazioni e un efficace supporto ai processi di controllo.

Antiusura

La procedura ANTIUSURA consente automaticamente di controllare se il tasso applicato supera il tasso soglia relativo alla categoria valido nel periodo, garantendo un rapido ed efficace presidio degli obblighi previsti dalla L. 108/96 e dalla delibera CICR 4/3/03, attraverso un costante monitoraggio della conformità normativa.

Segnalazioni di Vigilanza

La procedura SEGNALAZIONI DI VIGILANZA consente la gestione degli schemi di rilevazione e delle segnalazioni per tutte le società di tipo finanziario, banche, enti creditizi, società di intermediazione mobiliare ed intermediari finanziari ex art. 107 D.lgs. 385/93 (Circ. 217/96, G.U. 31/7/99, Circ. 10/04/02).

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